Английский суд разрешил провести платеж в пользу банка «Траст»
Ранее суд посчитал, что банк контролируют Владимир Путин и Эльвира Набиуллина. Хотя «Траста» нет в санкционных списках, его могут рассматривать как подсанкционное лицо из-за того, что Центральный банк РФ владеет им больше чем на 50%.
Высокий суд Англии и Уэльса разрешил перевести деньги «Трасту» в рамках банкротства его бывших совладельцев Николая Фетисова и Ильи Юрова (дело Thomas & others in their capacities as joint trustees in bankruptcy of Nikolay Fetisov and Ilya Yurov -v- PJSC National Bank Trust). Конкурсные управляющие попросили суд разъяснить, могут ли они перечислить средства на клиентский счет юристов «Траста». До этого суд вынес решение, где определил, что общая задолженность Фетисова и Юрова перед банком превышает $900 млн.
Ключевой вопрос, который стоял перед судом в этом деле: нарушит ли такая финансовая операция санкции Великобритании в отношении России.
Санкционное регулирование Великобритании
Согласно разделу 3(1)(a) и (d) Закона Великобритании о санкциях и противодействии отмыванию денег 2018 года финансовые санкции возможны в отношении тех лиц, которыми владеют или которые контролируют подсанкционные лица. Согласно регламенту Великобритании о российских санкциях 2019 года, компания считается контролируемой, если подсанкционное лицо:
- прямо или косвенно владеет более чем 50% акций (положение 7(2) регламента);
- может влиять на дела компании, прямо не владея ей (положение 7(4) регламента).
Положения 12 и 13 этого же регламента запрещают переводить деньги в распоряжение или в пользу подсанкционного лица.
