Бизнесу станет проще обжаловать блокировку денег по антиотмывочному закону
Такое поручение кабмина будут прорабатывать Минфин и Росфинмониторинг совместно с Банком России. Изменения коснуться малого бизнеса.
Глава кабмина Михаил Мишустин поручил Минфину и Росфинмониторингу упростить процедуру обжалования блокировки средств из-за нарушения антиотмывочного законодательства, пишут «Ведомости». Изменения будут прорабатывать вместе с ЦБ, поскольку именно он определяет, к какой группе риска относится предприниматель. Их три — «красная», «желтая» и «зеленая». Те, кто относится к последней, не вызывают подозрений. Лица, попавшие в «желтую» группу, проводят как сомнительные, так и реальные банковские операции. Те же, кого относят к «красной» категории, реализуют подозрительные транзакции.
Если бизнесмен входит в «красную» категорию, это означает фактически блокировку средств. Власти должны сформировать поправки, которые упростят обжалование включения бизнесменов в эту группу. Речь идет о малом бизнесе. Такую меру рассматривают как часть комплекса поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП), уточнили в пресс-службе кабмина.
