Центробанк учредит Службу финансового мониторинга и валютного контроля
Ведомство начнет работу с 1 июня, его возглавит Богдан Шабля.
Центральный банк опубликовал на своем сайте информацию о создании с 1 июня Службы финансового мониторинга и валютного контроля на базе Департамента и региональных подразделений финансового мониторинга и валютного контроля. Новое подразделение необходимо для централизации отдельных функций Банка России, указывают в ЦБ.
Структура Службы будет включать семь центров финансового мониторинга и валютного контроля. Они займутся осуществлением контроля и надзора за соблюдением некредитными финансовыми организациями (НФО) требований в сфере противодействия отмыванию доходов и валютного законодательства на кросс-территориальной основе. На центральный аппарат ведомства будут возложены функции по надзору за соблюдением данных требований кредитными организациями. В Центральном федеральном округе указанные полномочия будет выполнять Центр финансового мониторинга и валютного контроля в ЦФО в Ярославле. В аналогичном центре на базе Нижнего Новгорода будут централизованы функции надзора в отношении всех НФО вне зависимости от их месторасположения.
Реорганизация позволит повысить эффективность финансового мониторинга и валютного контроля и оперативность принятия решений. Руководителем ведомства станет Богдан Шабля, который в настоящее время возглавляет Департамент финансового мониторинга и валютного контроля. Данная структура будет упразднена с 28 декабря 2024 года.
Реклама 1 ×
