Финразведка рассказала о способах мошенничества
Росфинмониторинг самостоятельно не обзванивает клиентов банков и не предъявляет к ним никаких требований.
Начальник юридического управления Федеральной службы по финансовому мониторингу Ольга Тисен рассказала «Парламентской газете» о новых способах мошенничества.
К регулятору начали поступать жалобы от граждан, которые сообщают, что им поступают звонки о якобы нарушениях «антиотмывочного» законодательства. На аватаре звонящего размещена официальный герб Росфинмониторинга. Мошенники требуют обосновать те или иные платежи или прокомментировать сообщения о предполагаемых преступлениях экстремистской направленности.
Тисен напомнила, что Росфинмониторинг не имеет полномочий, чтобы замораживать или блокировать счета. При этом ведомство не относится к правоохранительным или следственным органам. Любые такие звонки — это действия мошенников.