Генпрокуратура подала иск к офшорам Магомедовых
В заявлении попросили запретить кипрским структурам братьев судиться за границей, чтобы пресечь попытку вывода активов.
Заместитель генпрокурора Игорь Ткачев обратился в Арбитражный суд Москвы с иском о запрете продолжать разбирательство в иностранном суде кипрским компаниям Omirico и Torresant Industry (дело № А40-37401/2025). Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на источники, которые ознакомлены с заявлением. По версии прокуратуры, эти компании — офшоры, через которые бывшие совладельцы группы «Сумма» братья Зиявудин и Магомед Магомедовы легализовали незаконные доходы. Ведомство считает, что в Omirico Зиявудин Магомедов скрывал часть коррупционных доходов. Тогда суд взыскал с компании в пользу государства более $150 млн.
Согласно информации из иска, в августе 2023-го миллиардер через офшорные фирмы инициировал судебное разбирательство против Сбербанка и «Транснефти» о взыскании убытков в размере более $170 млн в окружном суде Никосии Республики Кипр. В рамках спора истцы добились запрета для Сбербанка и «Транснефти» распоряжаться имуществом как на территории иностранного государства, так и за ее пределами. В прокуратуре считают, что принципы независимости правосудия по отношению к российским лицам на территории Республики Кипр не соблюдают. Сейчас по этому делу на Кипре идут слушания – следующее заседание назначено на 12 марта.
В сентябре 2024 года в отношении индийского филиала «Сбербанка» поступило заявление об исполнении запрета на распоряжение имуществом. В свою очередь Верховный суд Дели в удовлетворении этих требований отказал.
Уголовное дело
1 декабря 2022 года Мещанский райсуд Москвы приговорил братьев-миллиардеров Магомедовых к 19 и 18 годам лишения свободы в рамках дела о создании преступного сообщества (ОПС) и присвоении 11 млрд руб. Следователи установили, что бизнесмены похитили миллиарды при строительстве объектов инфраструктуры по госконтрактам (дело № 01-0030/2022).
