Кассация одобрила субсидиарку на 33 млрд руб. для экс-топов «ОФК Банка»

Двое из них также проходят по уголовному делу о многомиллиардных хищениях.

Арбитражный суд Московского округа подтвердил решения нижестоящих инстанций о привлечении к субсидиарной ответственности бывших контролирующих лиц и бенефициаров «ОФК Банка» (дело №  А40-86520/2018). Общая сумма долгов банка составляет около 33 млрд руб.

Агентство по страхованию вкладов просило привлечь к субсидиарной ответственности бывшего председателя правления банка Николая Гордеева и экс-руководителя Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна, его основных бенефициаров, бывших первого зампреда правления Алексея Аблогина, члена правления Дениса Жаркова, управляющих филиалами банка Сергея Фокина и Павла Студенцова.

До отзыва лицензии банк «Объединенный финансовый капитал» («ОФК Банка») занимал 127-е место в банковской системе по величине собственных активов.

Гордеев и Чуян проходят по уголовному делу об особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК) и особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). Как полагает следствие, они уступили права требований банка по договорам факторинга подконтрольным им компаниям и выдали заведомо невозвратные кредиты незадолго до отзыва у банка лицензии.

Ранее Гордеева уже признали виновным в злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК) и приговорили к восьми годам колонии строгого режима. Кроме того, суд взыскал с него 10,2 млрд руб. в пользу АСВ и 434,1 млн руб. в пользу партнера Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры Федеральный рейтинг. группа АПК и сельское хозяйство группа Антимонопольное право (включая споры) группа Арбитражное судопроизводство (корпоративные споры) группа Арбитражное судопроизводство (крупные коммерческие споры — high market) группа Интеллектуальная собственность (Защита прав и судебные споры) группа Комплаенс группа Международный арбитраж группа Морское право группа Разрешение споров в судах общей юрисдикции группа Рынки капиталов группа Санкционное право группа Семейное и наследственное право группа Страховое право группа ТМТ (телекоммуникации, медиа и технологии) группа Уголовное право группа Фармацевтика и здравоохранение группа Экологическое право группа Банкротство (реструктуризация и консалтинг) группа Банкротство (споры high market) группа ВЭД/Таможенное право и валютное регулирование группа ГЧП/Инфраструктурные проекты группа Интеллектуальная собственность (Консалтинг) группа Корпоративное право/Слияния и поглощения (high market) группа Международные судебные разбирательства группа Налоговое консультирование и споры (Налоговое консультирование) группа Налоговое консультирование и споры (Налоговые споры) группа Недвижимость, земля, строительство группа Природные ресурсы/Энергетика группа Ритейл, FMCG, общественное питание группа Транспортное право группа Трудовое и миграционное право (включая споры) группа Финансовое/Банковское право группа Цифровая экономика группа Частный капитал группа Интеллектуальная собственность (Регистрация) 1место По выручке 1место По количеству юристов 3место По выручке на юриста Профайл компании × Николая Егорова. Ему принадлежало 25% банка и он пытался прекратить рискованные операции, которые одобрял Гордеев, но безуспешно.

     

Информационный источник для законы-в.рф