Конвертацию биткоинов в рубли признали отмыванием
К такому выводу пришел Верховный суд, рассматривая уголовное дело наркопроизводителя.
В прошлом году Валерия Крюкова-Челышкина признали виновным в производстве наркотиков и приговорили к 10 годам и 6 месяца в колонии строгого режима. Следователи инкриминировали ему и еще один состав – о легализации денег, полученных преступным путем (п. «б» ч.2 ст. 174.1 УК). Дело в том, что некоторые покупатели запрещенных веществ расплачивались с обвиняемым биткоинами. А Крюков-Челышкин конвертировал этот доход в рубли и переводил на счета дочери своей сожительницы. В общей сложности он так вывел 8,2 млн руб. Тем не менее, по обвинению в легализации нижестоящие инстанции оправдали наркопроизводителя.
Верховный суд усомнился в обоснованности подхода коллег. По смыслу действующего законодательства, подобные финансовые операции заведомо для виновного маскируют связь легализуемого имущества с преступным источником его происхождения, указали судьи ВС. При этом цель придания правомерного вида по владению, пользованию и распоряжению такими средствами может проявляться в совершении финансовых операций по их обналичиванию с использованием электронных средств платежа, а также счетов физлиц, не осведомленных о преступном происхождении денег, пояснила «тройка» судей под председательством Евгения Земскова.
Таким образом, зачисление средств на подконтрольный виртуальный счет – криптовалюту «биткоин», дальнейшее ее конвертирование через виртуальные обменники в рубли и обналичивание их через банковские терминалы свидетельствует о наличии у осужденного цели легализовать средства, указал ВС (дело № 6-УДП23-6-А1). С таким выводом дело Крюкова-Челышкина отправили на новое рассмотрение обратно в апелляцию. Оправдательный приговор за легализацию денег ему отменили.