СКР выявил группу, которая выела из РФ 1 трлн руб.
Злоумышленники получили доход в 32 млрд руб. Сейчас главы преступной организации скрываются за рубежом.
Сейчас в производстве главного следственного управления СКР по Москве находится дело о выводе из России более чем 1 трлн руб., рассказал «Коммерсанту» глава управления Владимир Вазагов. Группы россиян и украинцев использовала ключи «Банк-клиент» фиктивных компаний на территориях Украины и Кипра, чтоб затруднить обнаружение их незаконной деятельности компетентными органами РФ.
Заявки от российских клиентов, в числе которых были и компании с госучастием, преступная группа получала через специальную программу. «Уголовное дело и получило свое неофициальное название «Портал» именно по имени этой программы», — рассказал Вазагов.
Схема действовала около 10 лет. Так долго скрываться преступникам помогли покровители в Федеральной налоговой службе, банках и правоохранительных органах. В их числе был экс-полковник МВД Дмитрий Захарченко – при расследовании в отношении него и выявили первые эпизоды из дела «Портала», сообщил Вазагов.
По данным следствия, доход группы составил около 32 млрд руб. 3 млрд руб. правоохранителям в рамках расследования уже удалось вернуть в бюджет.
После начала расследования в отношении Захарченко четыре предполагаемых лидера группы сбежали из России. Всего в группу входили сотни человек: бухгалтеры, финансисты, менеджеры, юристы. Был даже отдел привлечения новых клиентов, утверждает глава столичного ГУ СКР. Злоумышленникам были подконтрольны около 1500 фейковых компаний и предпринимателей. А также банк «Новое время».
Сейчас под следствием находятся более 60 человек. В суды дело будут передавать частями, иначе «подсудимые вместе с защитниками просто не поместятся ни в одном из залов заседаний», отметил Вазагов.
