Суд арестовал деньги и имущество топ-менеджера Freedom Holding на €18,9 млн и $2 млн
Агентство по страхованию вкладов посчитало, что Тимур Турлов участвовал в выводе активов из нижегородского банка «Ассоциация», признанного банкротом в 2019 году.
АС Нижегородской области удовлетворил требования госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» и арестовал деньги, а также имущество на сумму в пределах 18,9 млн евро и $2 млн контролирующего акционера, председателя и главного исполнительного директора Freedom Holding Corp Тимура Турлова. Арестована, в том числе, доля Турлова — 49% — в уставном капитале ООО «Марин Оперешн Сервисз».
АСВ ранее сообщало, что обратилось в суд с требованием о взыскании убытков с «ряда лиц», участвовавших в выводе активов из АО КБ «Ассоциация». В числе ответчиков, помимо Турлова, Станислав Машагин, Марина Косырева и Ольга Артемьева. Суд наложил арест на их деньги и имущество в пределах тех же сумм.
«По факту хищения средств из кредитной организации возбуждено уголовное дело», — сообщали в АСВ.
Как говорится в определении суда, обособленный спор между сторонами рассматривается в рамках дела о банкротстве нижегородского АО «КБ «Ассоциация», признанного несостоятельным в 2019 году. АСВ — конкурсный управляющий банка.
«Я был очень удивлен, узнав из СМИ о якобы имеющихся ко мне претензиях со стороны АСВ», — заявил Тимур Турлов. По его словам, он «никогда не был вовлечен в какие бы то ни было сделки с банком «Ассоциация» и никогда не был лицом, уполномоченным совершать какие-либо сделки от его имени», передавал РБК.
«Более того, я никогда не был аффилирован с банком «Ассоциация» и лично не знаком ни с кем из сотрудников этой организации», — говорил Турлов. Миллиардер предполагал, что в иске идет речь о рутинных рыночных сделках, совершенных казначейством какой-то из его компаний.
«Ассоциацию» лишили лицензии 29 июля 2019 года. До этого она занимала 170-е место в банковской системе РФ по величине активов. ЦБ рассказывал: кредитная организация признала, что отражённые в её отчётах 3,8 млрд руб. на счетах в иностранном банке фактически отсутствуют. Также выяснилось, что «Ассоциация» нарушала федеральные законы и нормативные акты Банка России.
