В ЦБ рассказали о схеме мошенничества с помощью крипты
Мошенники действуют от имени брокеров и предлагают перевести криптовалюту на счет брокера для торговли зарубежными акциями. Схема похожа на зачисление денег на чужую кредитку.
О схеме мошенничества под предлогом открытия счета у иностранного брокера РБК рассказал директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях. В механизме мошенников задействована криптовалюта. Суть в том, что аферисты от имени брокера обращаются к инвестору. Они предлагают приобрести и перевести на счет брокера криптовалюту, чтобы торговать иностранными акциями. «Перевод крипты на чужой кошелек с обещанием сказочных богатств — старая мелодия с новыми словами», — отметил Лях.
Представитель ЦБ сравнил эту схему с переводом денег на номер чужой кредитки. Аналогичное предложение с криптой Лях назвал новым дизайном старой схемы. Он обратил внимание, что применение криптовалюты в мошеннических схемах в целом распространено: ее используют в пирамидах и лжеброкерах. В 2022-м порядка 1 000 компаний с признаками пирамид принимали платежи в крипте, заметил Лях.
