В Думе одобрили введение «антиотмывочных» обязанностей нотариусов
Законопроект рекомендовали принять в первом чтении.
Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять в первом чтении законопроект об обязанности нотариусов соблюдать при работе «антиотмывочные» нормы.
В пояснительной записке отмечается, что нотариусы часто фигурируют в схемах отмывания доходов. Чаще всего — путем совершения исполнительных надписей о принудительном взыскании средств по договорам для легализации преступных доходов. По данным финорганизаций, объем таких сомнительных операций в 2022 году составил более 3 млрд руб.
Чтобы таких ситуаций было меньше, в правительстве предложили ввести требование об исполнении нотариусами обязанностей «антиотмывочного» закона. Еще законопроект устанавливает перечень сделок, при удостоверении которых нотариусы должны будут применять нормы этого закона. Противолегализационные меры будут касаться только действий, которые связаны с финансовыми операциями. Нотариус сможет отказать в совершении не только исполнительной надписи, но и других нотариальных действий, если посчитает, что такая операция предназначена для отмывания доходов.
Законопроект № 471060-8 «О внесении изменений в статьи 7-1 и 8 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Основы законодательства Российской Федерации о нотариате»
Спецпроект Смотреть все 
Когда нужно обращаться к налоговому юристу — 7 основных ситуаций. Ксения Литвинова Смотреть все видео
- Смотреть все видео
-
Когда нужно обращаться к налоговому юристу — 7 основных ситуаций. Ксения Литвинова -
Как выполнять требования ФНС о предоставлении документов при выездной налоговой проверке -
Как правильно провести сокращение сотрудников — 5 шагов к правильному сокращению работников -
Алгоритм действий по защите интеллектуальной собственности. Шаги по защите исключительных прав -
Инвестиционный налоговый вычет (ИНВ): ЗА и ПРОТИВ. Механизм налоговой поддержки инвесторов -
Судебные споры с водоканалами: сточные воды, взятие проб, нормативы, судебная практика -
Отсутствие презумпции невиновности в антимонопольном законодательстве. Нужно ли доказывать вину -
ТОП-5 ошибок в работе с иностранным контрагентом. Юридические риски в работе с иностранным бизнесом -
Налоговая реконструкция при привлечении к субсидиарной ответственности. Права контролирующих лиц -
Как подготовиться к выездной налоговой проверке, как вести себя,что делать после завершения проверки -
Строительный подряд — обзор судебной практики и позиций Верховного Суда по договорам стройподряда -
Цифровой рубль — регулирование, характеристики, платформа цифрового рубля, совершение операций и др. -
ФАС РФ: функции, цели, структура и полномочия Федеральной антимонопольной службы России -
Уголовные дела блогеров: необоснованные подозрения в уклонении от уплаты налогов -
Маркировка интернет-рекламы: что маркировать, требования, ответственность -
Почему работодатель может проиграть суд с работником? -
Дробление бизнеса: претензии налоговых органов и аргументы защиты -
Самовольные постройки: обзор судебной практики, позиции ВС РФ -
Сделка «взамен». Взыскание замещающих убытков с контрагента -
Необычные доказательства и их допустимость в делах о банкротстве -
Расширенная ответственность производителя и импортера (РОП). Закон принят.
