Бывших топов страховой компании судят за многомиллионную растрату
Уголовное дело о преступной группе обанкротившейся компании «Южуралжасо» поступило в суд.
В Измайловский районный суд Москвы поступило уголовное дело в отношении четырех членов преступной группы, похитивших средства уральской страховой компании «Южуралжасо» (дело № 01-0797/2023). Подсудимых обвиняют в растрате более 389 млн руб., легализации похищенного у фирмы имущества на 109 млн руб. и попытке хищения у Агентства по страхованию вкладов активов страховой организации еще почти на 540 млн руб.
23 ноября суд уже вынес приговор бывшему бенефициару «Южуралжасо» Денису Бурякову, который был руководителем этой преступной группы. Его признали виновным в хищении имущества компании и легализации преступных доходов и приговорили к трем годам колонии.
Одного из подсудимых, Виталия Снежко, АСГМ привлек к субсидиарной ответственности на 458 млн руб. по долгам компании (дело № А40-65291/2018). Во время конкурсного производства АСВ пришло к выводу, что бывшие топ-менеджеры, включая Снежко, отчуждали имущество «Южуралжасо» в пользу аффилированных с ними компаний без равноценного встречного исполнения.
Предварительное судебное заседание по уголовному делу назначено на 7 декабря.
Лицензию «Южуралжасо» отозвали в 2018 году, так как оно не соблюдало требования финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов, напомнило АСВ.
Спецпроект Смотреть все 
Когда нужно обращаться к налоговому юристу — 7 основных ситуаций. Ксения Литвинова Смотреть все видео
- Смотреть все видео
-
Когда нужно обращаться к налоговому юристу — 7 основных ситуаций. Ксения Литвинова -
Как выполнять требования ФНС о предоставлении документов при выездной налоговой проверке -
Как правильно провести сокращение сотрудников — 5 шагов к правильному сокращению работников -
Алгоритм действий по защите интеллектуальной собственности. Шаги по защите исключительных прав -
Инвестиционный налоговый вычет (ИНВ): ЗА и ПРОТИВ. Механизм налоговой поддержки инвесторов -
Судебные споры с водоканалами: сточные воды, взятие проб, нормативы, судебная практика -
Отсутствие презумпции невиновности в антимонопольном законодательстве. Нужно ли доказывать вину -
ТОП-5 ошибок в работе с иностранным контрагентом. Юридические риски в работе с иностранным бизнесом -
Налоговая реконструкция при привлечении к субсидиарной ответственности. Права контролирующих лиц -
Как подготовиться к выездной налоговой проверке, как вести себя,что делать после завершения проверки -
Строительный подряд — обзор судебной практики и позиций Верховного Суда по договорам стройподряда -
Цифровой рубль — регулирование, характеристики, платформа цифрового рубля, совершение операций и др. -
ФАС РФ: функции, цели, структура и полномочия Федеральной антимонопольной службы России -
Уголовные дела блогеров: необоснованные подозрения в уклонении от уплаты налогов -
Маркировка интернет-рекламы: что маркировать, требования, ответственность -
Почему работодатель может проиграть суд с работником? -
Дробление бизнеса: претензии налоговых органов и аргументы защиты -
Самовольные постройки: обзор судебной практики, позиции ВС РФ -
Сделка «взамен». Взыскание замещающих убытков с контрагента -
Необычные доказательства и их допустимость в делах о банкротстве -
Расширенная ответственность производителя и импортера (РОП). Закон принят.