Финразведка попросила доступ к данным СБП и карт «Мир»
Это позволит лучше бороться с отмыванием денег, считают в ведомстве.
Росфинмониторинг подготовил проект закона о внесении изменений в ФЗ «О противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пояснительную записку к документу.
В ней также говорится, что законопроект направлен на организацию взаимодействия Росфинмониторинга с «Национальной системой платежных карт» (НСПК) — оператором платежной системы «Мир».
Согласно законопроекту, Росфинмониторинг получит право запрашивать у НСПК сведения о транзакциях с использованием СБП и платежной системы «Мир», сказал агентству председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. Объем такой информации и сроки ее предоставления будут определены соответствующим соглашением, отметил он.
Новые полномочия Росфинмониторинга
В феврале 2025 года президент подписал закон о внесении изменений в ст. 62 ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». Документ позволяет Росфинмониторингу запрашивать и собирать сведения об операциях и сделках с недвижимостью без уведомления собственника. Закон вступил в силу в марте.
