Госдеп США обвинил авиапоставщика в нарушении санкций
Уголовное дело возбудили в отношении самой компании и ее руководителей. Их подозревают в экспорте авиазапчастей в Россию.
Правительство США сообщило в своем пресс-релизе о том, что Американская компания Flighttime Enterprises Inc., дочерняя структура российской «Флайттайм», якобы нарушила санкционный режим. Ее обвинили в незаконном экспорте авиационных деталей без необходимых для этого лицензий Минторга Штатов.
Среди обвиняемых:
- Даниэла Фрири — гражданка США, проживает в Огайо;
- Павел Иглин — гражданин России, проживает во Флориде по визе;
- Марат Айсин — постоянный житель США, живет во Флориде.
По версии правоохранителей, компания сознательно обходила санкции с 2022 года, она использовала поддельные сертификаты, ложную маркировку и посредников. В обвинении указаны четыре незаконные сделки на общую сумму более $2 млн. Например, в июне 2022-го сотрудники Flighttime договорились о покупке вспомогательной силовой установки у американского поставщика за $395 000. Американский поставщик изначально выразил сомнения по поводу сделки из-за связей компании с Россией. Руководители фирмы заверили его, что деталь будет использоваться для пополнения запасов компании в Уэст-Честере. После этого конструкцию якобы незаконно экспортирована для российской авиационной компании без необходимой лицензии.
Компании и сотрудникам предъявили обвинения в:
- сговоре и нарушении Закона о реформе экспортного контроля (ECRA) (до 20 лет лишения свободы);
- контрабанде (до 10 лет);
- сговоре с целью контрабанды (до 5 лет);
- отмывании денег (до 10 лет).
По данным Госдепа, дело расследуют ФБР и специализированное бюро расследований, а обвинения выдвинула прокуратура южного округа Огайо.
Реклама ООО «ЛИГАЛ ИГАЛС» ИНН: 9707008794 × 
Реклама 1 ×
